酒鬼酒股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十四次会议
【资料图】
审议事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独
立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对第八届董事会
第十四次会议审议事项进行了认真的核查，发表意见如下：
一、《关于 2022 年日常关联交易实际发生情况及预计 2023 年度
日常关联交易的议案》
我们经审查后认为，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易对
公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意将该
事项提交公司董事会审议。
公司 2023 年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与
发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规
定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法
有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，我们对公
司预计 2023 年度日常关联交易额度的事项无异议。
公司 2022 年日常关联交易实际发生额与预计总额存在差异，主
要系根据公司业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，减少了与
部分关联方的销售与采购业务。公司 2022 年度已发生日常关联交易
符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际
情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程
遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利
益。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
我们认真审阅了邹斐先生的个人履历，认为邹斐先生不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
我们认为聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份
有限公司《章程》的有关规定。
我们同意公司董事会聘任邹斐先生担任公司副总经理。
独立董事：王艳茹
张晓涛
符正平
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关键词： 独立董事
