证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-001
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深圳市得润电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月
议的董事七人，实际出席会议的董事七人（其中董事蓝裕平先生、独立董事陈骏德先生以通讯表决
方式参加会议）。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》公司《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二三年一月十日
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关键词： 得润电子
