证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-002
四川久远银海软件股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为了更好地持续拓展及深耕贵州省、云南省智慧民生市场，四川久远银海软件
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金 2,500 万元人民
币在贵州省投资设立全资子公司贵州久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商
行政管理部门核准的名称为准）；拟使用自有资金 2,500 万元人民币在云南省投资
设立全资子公司云南久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核
准的名称为准）。
州省设立全资子公司的议案》和《关于在云南省设立全资子公司的议案》，董事会
同意授权公司管理层办理全资子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资
事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立的全资子公司情况
（一）、在贵州省设立全资子公司情况
公司名称：贵州久远银海软件有限公司（暂定名）
注册地点：贵阳市云岩区河西路 1 号国贸置业大厦 1501 室
法定代表人：江洪
注册资本：2,500 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货
币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）、电器设备、文化办公用机械、仪
器仪表、计算机外围设备、电子产品；软件运行维护服务；硬件运行维护服务；信
息技术服务；信息安全服务；技术咨询；信息系统集成；智能弱电工程设计、施工；
建筑智能化工程，安全技术防范工程设计、施工；医药、医疗、医保、医养咨询服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权。
以上信息具体以工商行政管理部门最终核准结果为准。
（二）、在云南省设立全资子公司情况
公司名称：云南久远银海软件有限公司（暂定名）
注册地点：昆明市盘龙区穿金路 188 号金尚俊园 A 座 2701 室
法定代表人：江洪
注册资本：2,500 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货
币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）、电器设备、文化办公用机械、仪
器仪表、计算机外围设备、电子产品；软件运行维护服务；硬件运行维护服务；信
息技术服务；信息安全服务；技术咨询；信息系统集成；智能弱电工程设计、施工；
建筑智能化工程，安全技术防范工程设计、施工；医药、医疗、医保、医养咨询服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权。
以上信息具体以工商行政管理部门最终核准结果为准。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
率和经营实力，提升区域市场竞争能力和盈利能力；有利于公司拓展贵州和云南地
区更多行业市场。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存
在损害股东利益的情形。
本次对外投资设立子公司完成后，存在国家及行业政策变化、子公司管理、资
源配置、人力资源整合等不确定因素带来的风险，可能导致实际经济效益不达预期。
公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立
完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年一月六日
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