上海润达医疗科技股份有限公司
（2023 年 1 月）
(资料图)
第一章 总 则
第一条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定，就公司高级管理人员薪酬管理事项制定本制度。
第二条 本制度适用的高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。经董事长或总经理批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范
围，视同高级管理人员进行考核和奖惩。
对于在公司支取薪酬的董事，其董事职务报酬的确定办法可参照本制度执
行。
第三条 薪酬制度的遵循原则：
（一）与公司规模、业绩相符，兼顾与外部薪酬水平相符；
（二）与责权担当、岗位价值相符；
（三）与长远利益、健康发展相符；
第二章 薪酬管理机构
第四条 高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会管理，薪酬与考核委员会
行使下列职权：
（一）制定公司高级管理人员的薪酬标准（包括但不限于薪酬金额、薪酬构
成、发放标准、发放方式）；
（二）制定公司高级管理人员的年度考核方案；
（三）审查公司高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；
（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 薪酬与考核委员会下设专项小组，负责委员会日常工作并行使委员
会职能，专项小组组长由董事长兼任，总经理应为专项小组成员之一，其他成员
由组长任命。
第六条 总经理负责对公司控股子公司高级管理人员的薪酬考核。
第三章 薪酬的构成、制定及考核
第七条 薪酬的构成
（一）公司高级管理人员的薪酬以年度为单位，由基本薪酬、绩效薪酬和超
额奖励三部分构成。基本薪酬占比为 40%，绩效薪酬占比为 60%。超额奖励是指
超额完成经营性指标、管理性指标、任务性指标时分别实施的激励。奖励的计算
和发放办法由专项小组确定。
（二）董事长、总经理年度薪酬由薪酬考核委员会根据公司经营情况、公司及
所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况等情况制定，其他高级管理人员年度薪
酬按照董事长、总经理的 80%确定。
第八条 考核方案制定。年度考核方案由专项小组制定，专项小组应于每年
第九条 薪酬的考核
每年四月末前，专项小组应完成对年度考核方案的考核工作并提交薪酬与考
核委员会审议。每年五月末前，薪酬与考核委员会应按绩效考核的标准和程序，
对专项小组审议结果进行审定。
应发绩效薪酬=绩效薪酬×绩效薪酬考核得分/100，
绩效薪酬考核得分=经营性指标得分×50%+管理性指标得分×20%+任务性指
标得分×30%。
董事长、总经理有权根据其他高级管理人员实际工作情况在绩效薪酬的
第十条 薪酬的发放
基本薪酬每月发放，绩效薪酬的 60%每月预发。发放薪酬均为税前金额，按
照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其它国家或公司
规定的应由个人承担的款项后的部分发放给个人。任期不满一年的按实际任职时
间发放。
第四章 绩效指标
第十一条 经营性指标包括：效益指标、运营指标、投资规模、研发投入：
（一）效益指标包含归属于母公司净利润、营业收入、经营性现金流量净额；
（二）运营指标包含经营杠杆、资产周转率；
（三）投资规模包含股权投资规模、固定资产投资规模；
（四）研发投入包含研发费用支出以及资本化的研发投入；
第十二条 管理性指标分为外部指标和内部指标。外部指标是评判公司是否违反
监管要求和违反法律法规被相关部门处罚或造成较大经济损失和不可挽回的负
面影响的指标。内部指标是评判公司是否存在未正确履行经营管理规则的指标。
第十三条 任务性考核指标指董事长专题会向管理层下达的任务单，任务单下达
后纳入年度考核方案。
第五章 附 则
第十四条 2023 年为第一个考核年度。
第十五条 公司对高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策
失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和
责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第十六条 公司高级管理人员在职期间，出现以下情况的则不予发放绩效薪
酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）严重违法违规被有关执法及监管机构予以行政处分的；。
第十七条 如在审计过程当中发现公司高级管理人员以获得绩效薪酬为目的
的经营业绩不实，可对相关人员的已发放薪酬进行调整。
第十八条 如不可抗力等因素导致本制度对高级管理人员造成不公平、不合
理的，可进行调整。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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