成都云图控股股份有限公司
【资料图】
目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 …………………………………………………………… 第 3—10 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—5 页
（三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 6 页
（四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 7 页
（五）执业注册会计师资格证书复印件 …………………………第 8-9 页
（六）授权书复印件…………………………………………………第 10 页
验 资 报 告
天健验〔2022〕11-64 号
成都云图控股股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 12 月 14 日止的新增注册资本及
实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完
整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责
任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们
结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司 原注 册资 本为 人民 币 1,010,100,000.00 元， 实收 股本为 人民币
和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股
（A 股）增加注册资本不超过人民币 30,303 万元。根据中国证券监督管理委员
会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2022〕2137 号），贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过
元，每股发行价格为人民币 10.10 元，可募集资金总额为 1,995,999,996.20 元。
经我们审验，截至 2022 年 12 月 14 日止，贵公司实际已向汤伟霞、华泰证券股
份有限公司等 20 位投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 197,623,762
股，应募集资金总额 1,995,999,996.20 元，减除发行费用人民币 11,063,927.69
元（不含税）后，募集资金净额为 1,984,936,068.51 元。其中，计入实收股本
人民币壹亿玖仟柒佰陆拾贰万叁仟柒佰陆拾贰元整（¥197,623,762.00），计入
资本公积（股本溢价）1,787,312,306.51 元。
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同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,010,100,000.00
元，实收股本为人民币 1,010,100,000.00 元，其中，
(1)注册资本 404,040,000.00
元，实收股本 404,040,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2015 年 8 月 13
日出具《验资报告》（天健验〔2015〕11-44 号）；(2)注册资本 606,060,000.00
元，实收股本 606,060,000.00 元（2015 年 9 月资本公积转增股本 606,060,000.00
元），未经会计师事务所审验。截至 2022 年 12 月 14 日止，变更后的注册资本
为人民币 1,207,723,762.00 元，累计实收股本为人民币 1,207,723,762.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记时使用，不应被
视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因
使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二二年十二月十五日
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附件 1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2022 年 12 月 14 日止
被审验单位名称：成都云图控股股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质 占注册资本
出资比 出资比例 占注册资本 本次增加额
金额 金额 金额 金额 总额比例
例（%） （%） 总额比例（%）
（%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股 59,524,750.00 4.93 59,524,750.00 59,524,750.00 4.93
境内自然人持股 322,457,812.00 31.92 343,645,929.00 28.45 322,457,812.00 31.92 21,188,117.00 343,645,929.00 28.45
其他 116,910,895.00 9.68 116,910,895.00 116,910,895.00 9.68
小 计 322,457,812.00 31.92 520,081,574.00 43.06 322,457,812.00 31.92 197,623,762.00 520,081,574.00 43.06
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 687,642,188.00 68.08 687,642,188.00 56.94 687,642,188.00 68.08 687,642,188.00 56.94
小 计 687,642,188.00 68.08 687,642,188.00 56.94 687,642,188.00 68.08 687,642,188.00 56.94
合 计 1,010,100,000.0 100.00 1,207,723,762.00 100.00 1,010,100,000.00 100.00 197,623,762.00 1,207,723,762.00 100.00
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附件 2
验资事项说明
一、基本情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称贵公司）前身系成都市新都化工股份
有限公司，是由成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司。
有限公司增资扩股相应变更为外商投资股份公司的批复》（商资批〔2008〕1252
号）批准，变更为外商投资股份有限公司。2014 年 12 月，贵公司因唯一外资股
东已将其持有贵公司的股份全部减持完毕，企业类型变更为“内资股份有限公司”。
一社会 信用代 码为 91510100202593801A 的营 业执 照， 原注册 资本 为人民币
有限售条件的流通股 322,457,812 股，占股份总额的 31.92%；无限售条件的流
通股 687,642,188 股，占股份总额的 68.08%。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第五届董事会第三十一次、第三十四次会议和 2022 年第一次临
时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行普通股（A 股）股票不超过 30,303
万股，增加注册资本人民币不超过 30,303 万元。根据中国证券监督管理委员会
《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕
本次向汤伟霞、华泰证券股份有限公司等 20 位投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 197,623,762 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.10 元，可
募 集 资 金 总 额 为 1,995,999,996.20 元 。 发 行 后 贵 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
有限售条件的流通股份为 520,081,574 股，占股份总数的 43.06%，无限售条件
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的流通股份为 687,642,188 股，占股份总数的 56.94%。募集资金总额扣除发行
费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2022 年 12 月 14 日止，贵公司实际已向汤伟霞、华泰证券股份有限公
司等 20 位投资者发行人民币普通股（A 股）股票 197,623,762 股，每股面值 1
元，每股发行价格 10.10 元，募集资金总额为 1,995,999,996.20 元。坐扣承销
保荐费 7,984,000.00 元后的募集资金为 1,988,015,996.20 元，已由主承销商中
信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 14 日汇入贵公司在中国工商银行股份
有限公司新都工业大道支行开立的账号为 4402253429100154356 的人民币账户
内。
贵公司前期已支付承销保荐费 2,000,000.00 元，合计不含税承销保荐费
记费（不含税 ）和印花 税合计 1,645,059.77 元，贵公 司本次募 集资金净额
（股本溢价） 1,787,312,306.51 元。贵公司已于 2022 年 12 月 15 日以第
其中，有限售条件的流通股 520,081,574.00 元，占注册资本的 43.06%，无限售
条件的流通股 687,642,188.00 元，占注册资本的 56.94%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 11,063,927.69 元（不
含税），其中承销费 7,532,075.47 元（不含税）、保荐费 1,886,792.45 元（不
含税）、律师费 773,584.90 元（不含税）、审计验资费 188,679.25 元（不含税）、
股份登记费 186,437.51 元（不含税）、印花税 496,358.11 元。
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附件 3
仅为出具成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务
所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件 4
仅为出具成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有执业资格，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件 5
仅为出具成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李元良是中国注册会计师，未经本人书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明郭庆是中国注册会计
师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件 6
第 10 页 共 10 页
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