证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2022-141
国轩高科股份有限公司
(资料图)
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
审议，公司决定于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会。
现将有关事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023年1月18日（周三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的
时间为2023年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的时间为2023年1月18日9:15-15:00。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
球会议厅。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董
事的议案
关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事
的议案
关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代
表监事的议案
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述议案将采取累积投票方式表决，议案 1 应选非独立董事人数为 5 人，议
案 2 应选独立董事人数为 4 人，议案 3 应选非职工代表监事人数为 2 人。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
上述议案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指
除以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户
卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登
记。
联系人：徐国宏
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易系统或
互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 5 人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 4 人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国轩高科股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾栏 同
编码 反对 弃权
目可以投票 意
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于董事会换届暨选举第九届董事会非
独立董事的议案
选举 Frank Engel 先生为公司非独立董
事
选举 Andrea Nahmer 女士为公司非独立
董事
关于董事会换届暨选举第九届董事会独
立董事的议案
关于监事会换届暨选举第九届监事会非
职工代表监事的议案
注：如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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