证券代码：300297 证券简称：*ST蓝盾 公告编号：2022-113
蓝盾信息安全技术股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次（临时）会议于 2022 年 12 月 14 日召开，会议决定于 2022 年 12 月 30 日召开
公司 2022 年第五次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
审议通过，决定召开 2022 年第五次临时股东大会，会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）交易系统网络投票时间：2022 年 12 月 30 日上午 9:15 到 9:25，9:30
到 11:30，下午 13:00 到 15:00；
（3）互联网投票时间：2022 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
楼会议室。
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公
司等集合类账户持有人或名义持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系
统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
以上议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议及第五届监事会第十
一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记的方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复
印件、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》
办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持
《居民身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或
传真方式以 2022 年 12 月 29 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
邮寄地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼，蓝盾信
息安全技术股份有限公司证券部；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。
部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司本次股东大会所审议议案对
中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其它事项
联系方式：020-85639340
传真：020-85639340
邮箱：stock@chinabluedon.cn
通信地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼
程按当日通知进行。
附件一：《股东参会登记表》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
七、备查文件
特此通知。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
附件一：
蓝盾信息安全技术股份有限公司
股东姓名/名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
本人（或本单位）______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限
公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表
出席蓝盾股份 2022 年第五次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
填表说明：
注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确
表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
行表决。
委托人
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人股东持股数量：
受托人
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件三：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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关键词： 临时股东大会
