证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-075
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
(资料图片仅供参考)
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022
年12月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临
时股东大会的通知》，经事后审核，由于工作人员疏忽，发
现部分信息录入有误，现更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交
易符合相关法律法规规定的议案
√作为投票对
逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公
司的方案的议案》 提案 3 需逐项表决
数：（20）
本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保
护的相关安排
关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西
（草案）摘要的议案
关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关
联交易的议案
关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
关于 签署 附条 件生 效的 《吸 收合 并补 充协 议
（一）》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的
议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案
关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司
采取填补措施的议案
关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关
的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
的公允性的议案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交
件的有效性的说明的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议
案
关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展
公司免于发出要约的议案
关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至
关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司
本次吸收合并相关事宜的议案
披露情况：上述提案 1 已经公司第八届董事会第二十八次会
议、第八届监事会第十八次会议审议通过。
提案 2-23 已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届
监事会第二十一次会议审议通过。
上述议案详见 2022 年 6 月 30 日，2022 年 11 月 24 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网上披露的相关公告。
根据《公司章程》规定，以上 2-23 项提案需以特别决议通
过，审议上述提案时，关联股东需回避表决。以上全部提案对中
小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
更正后：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交
易符合相关法律法规规定的议案
√作为投票对
逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公 象的子议案
司的方案的议案》 提案 3 需逐项表决
数：（20）
本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保
护的相关安排
关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西
（草案）摘要的议案
关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关
联交易的议案
关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
关于 签署 附条 件生 效的 《吸 收合 并补 充协 议
（一）》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的
议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案
关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司
采取填补措施的议案
关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关
的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
的公允性的议案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交
件的有效性的说明的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议
案
关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展
公司免于发出要约的议案
关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至
关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司
本次吸收合并相关事宜的议案
关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20
个交易日内波动情况的说明的议案
披露情况：上述提案 1 已经公司第八届董事会第二十八次会
议、第八届监事会第十八次会议审议通过。
提案 2-24 已经公司第八届董事会第二十四次会议或第八届
董事会第三十一次会议、第八届监事会第十六次会议或第八届监
事会第二十一次会议审议通过。
上述议案详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 6 月 30 日、2022
年 11 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《公司章程》规定，以上 2-24 项提案需以特别决议通
过，提案 3 需逐项表决。审议上述关联交易提案时，关联股东需
回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根
据计票结果进行公开披露。
更正前：
五、备查文件
更正后：
五、备查文件
更正前：
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限
公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列
议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联 √
交易符合相关法律法规规定的议案
逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限 √作为投票对象的子议案数：20
公司的方案的议案》 提案 3 需逐项表决
本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利 √
保护的相关安排
关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁 √
及其（草案）摘要的议案
关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成 √
关联交易的议案
关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重 √
案
关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产 √
案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司 √
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案
关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议 √
（一）》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》 √
的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 √
的议案
关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公 √
司采取填补措施的议案
关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨 √
报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
价的公允性的议案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联 √
律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的 √
议案
关于提请股东大会批准控股股东中化投资发 √
有限公司免于发出要约的议案
关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理本公 √
司本次吸收合并相关事宜的议案
更正后：
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限
公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列
议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联 √
交易符合相关法律法规规定的议案
逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限
公司的方案的议案》 提案 3 需逐项表决
本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利 √
保护的相关安排
关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁 √
及其（草案）摘要的议案
关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成 √
关联交易的议案
关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重 √
案
关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产 √
案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司 √
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案
关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议 √
（一）》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》 √
的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 √
的议案
关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公 √
司采取填补措施的议案
关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨 √
报告的议案
关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议 √
案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
价的公允性的议案
交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的 √
议案
关于提请股东大会批准控股股东中化投资发 √
有限公司免于发出要约的议案
关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理本公 √
司本次吸收合并相关事宜的议案
关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 √
除上述更正内容外，关于召开2022年第二次临时股东大
会的通知其他内容不变。对上述更正事项给投资者带来的不
便深表歉意！公司将加强信息披露文件的编制和审核工作，
确保披露信息质量。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日
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