证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-107
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债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022
年12月7日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年
董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方
式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简
称“赛皓达”）取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币
议通过之日起）。赛皓达为公司控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下
简称“泺立能源”）全资子公司，泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，
同比例为赛皓达提供授信担保。
公司董事会认为，公司本次为赛皓达提供授信担保的事项，符合子公司的实
际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，
且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为赛皓达具有足够的偿还债务能
力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。
本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于2022年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
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