证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-072
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
(资料图)
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开
了第二届董事会第二十六次会议，决议于2022年12月19日（星期一）下午14:45
召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况
通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2022年12月1日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东
大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（1）会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 12 月 19 日 9:15-
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年12月19日9:15-15:00。
开。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》
见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
核管理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022 年限
制性股票激励计划相关事项>的议案》
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额
度和期限的议案》
以上议案已经公司2022年12月1日召开的第二届董事会第二十六次会议审议
通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
特别决议提示：上述议案中，议案1-议案3属于股东大会特别决议事项，需
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有
的股东征集委托投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体
独立董事一致同意由独立董事宋小保先生向公司全体股东征集本次股东大会拟
审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2022年
托投票权报告书》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2022年12月15日
（4）本公司不接受电话登记。
（1）联系人：林煜
（2）联系电话：0663-3904196
（3）传真：0663-3278050
（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
六、附件
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：蒙泰投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数
字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2022年12
月19日（星期一）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第三次临时股东
大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关
文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
同 反 弃
备注
意 对 权
该列
提 案 打勾
提案名称
编 码 的栏
目可
以投
票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022
年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管
理额度和期限的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、
“反对”、
“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
查看原文公告
关键词： 临时股东大会
