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金证股份: 金证股份独立董事的事前认可意见

时间: 2022-12-01 16:59:02 来源: 证券之星

        深圳市金证科技股份有限公司

          独立董事的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》、


(相关资料图)

                《上海证券交易所股票上市规则》和《深圳

市金证科技股份有限公司关联交易制度》等法律、行政法规和规范性文件的规定,

我们作为深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会的独

立董事,我们认真审阅了拟提交公司第七届董事会 2022 年第十四次会议审议的

相关议案。我们认为:

  一、关于公司关联交易事项的事前认可意见

  公司基于日常经营及业务发展需要与平安科技(深圳)有限公司、港融科技

有限公司发生的关联交易均为公司正常生产经营所必须,符合正常商业条款及公

平、互利原则;该等关联交易价格依据市场定价原则确定,交易价格公允,不存

在损害公司及股东利益的情况。

  因公司原董事黄宇翔先生(已于 2022 年 6 月辞职)为平安科技董事长、总

经理。公司董事长、总裁李结义先生和高级副总裁王海航先生为港融科技的董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。本

议案关联董事李结义先生回避表决。上述事项不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

 二、关于公司聘请 2022 年财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度的审计工作中恪尽职守、

勤勉尽责,较好地履行了审计机构的责任与义务。立信会计师事务所(特殊普通

合伙)具有执业资质和独立性,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任

能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。公司审计委员会提议 2022 年公司聘

请该机构为公司财务审计机构,同时公司聘请其审计本公司 2022 年内部控制评

价报告。

  本事项符合《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定,我们同意将该议案

提交董事会审议表决。

  三、关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的事前认可意见

  公司参股公司珠海金智维信息科技有限公司(以下简称“金智维”)因业务

发展需要,拟通过增资扩股引入外部投资者,新增注册资本由外部投资者全额认

购。公司作为金智维股东,拟放弃本次增资优先认购权。因金智维是公司的参股

公司,公司高级副总裁王海航先生担任金智维董事,根据《上海证券交易所股票

上市规则》的有关规定,金智维为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。上

述事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将该议

案提交公司董事会审议表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的事前认可意见》之

签署页)

独立董事签署:

杨正洪:

李军:

王文若:

                     深圳市金证科技股份有限公司

                            年   月   日

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关键词: 金证股份 独立董事

责任编辑:QL0009

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