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世界新资讯:建艺集团: 2022年第四次临时股东大会决议公告

时间: 2022-11-30 23:09:41 来源: 证券之星

证券代码:002789        证券简称:建艺集团          公告编号:2022-149

          深圳市建艺装饰集团股份有限公司


(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

   一、会议召开情况

   (1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 30 日(星期三)15:00

   (2)网络投票时间:2022 年 11 月 30 日

   其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 30

日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为:2022 年 11 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开 2022 年第四

次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-143)。会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》

         《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

   二、会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人,代表股份 48,416,353 股,占上

市公司有表决权股份总数的 30.3316%。其中:

   通过现场投票的股东 2 人,代表股份 48,321,853 股,占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 4 人,代表股份 94,500 股,占上市公司总股份的

   中小股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的中小股东 4 人,代表股份 94,500 股,占上市公司总

股份的 0.0592%。其中:

的 0.0592%。

   公司全体董事、监事出席会议,全体高级管理人员等列席会议。北京国枫(深

圳)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出

具法律意见书。

   三、议案审议表决情况

   经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票

表决,具体表决结果如下:

   提案 1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

   总表决情况:

   同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   提案 2.01 本次交易方案概述

   总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.02 拟购买标的资产及交易对方

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.03 交易方式

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.04 交易标的评估及作价情况

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.05 对价支付方式和支付时间安排

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.06 业绩承诺及业绩补偿安排——业绩承诺及补偿期间

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.07 业绩承诺及业绩补偿安排——业绩补偿承诺及补偿金额数额的计

算及补偿方式

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.08 业绩承诺及业绩补偿安排——资产减值测试及补偿

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.09 业绩承诺及业绩补偿安排——管理层超额业绩奖励安排

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.10 期间损益安排

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.11 应收账款追收

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.12 质保金追收

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.13 公司治理结构——董事会组成人员

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.14 公司治理结构——监事会组成人员

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.15 公司治理结构——总经理及经营管理团队人员

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.16 相关资产办理权属转移的合同义务

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.17 违约责任

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.18 决议的有效期

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 3.00 《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书

(草案)>及其摘要的议案》(修订稿)

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 4.00 《上市公司关于本次重组相关主体是否存在依据<上市公司监管

指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得

参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 5.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 6.00 《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 7.00 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干

问题的规定>第四条规定的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 8.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理

办法>第十一条规定的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 9.00 《关于本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评

估报告的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 10.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的相关性及评估定价公允性的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 11.00《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>

第十三条规定的重组上市的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件

有效性的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 13.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重

大资产重组相关事宜的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 14.00 《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的

议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 15.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议之补

充协议>的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 16.00 《关于公司重大资产重组相关方承诺事项的议案》

  总表决情况:

  同意 48,416,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 94,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议

的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  特此公告。

                      深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

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关键词: 临时股东大会 建艺集团

责任编辑:QL0009

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