招商局港口集团股份有限公司
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第十届董事会 2022 年度第九次临时会议
独立董事关于相关事项的独立意见
公司于 2022 年 11 月 29 日召开第十届董事会 2022 年度第九次临
时会议，审议了《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议
案》以及《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上市公司独立董事规
则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了相关会
议文件，现就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的独立意见
（一）本次财务资助展期暨关联交易是适宜合理的，双方股东等
比例提供财务资助，有利于解决参股子公司资金需求，未发现损害公
司及中小股东利益的情况。
（二）公司董事会审议此次关联交易事项时，无关联董事需回避
表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定程序合法、有效。
因此，我们同意公司关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交
易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的独立意见
（一）公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足
公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务成本，有利于提
高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的
情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符
合公司和全体股东利益。
（二）公司本次发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
《募集资金管理制度》等的规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
招商局港口集团股份有限公司
独立董事：高平、李琦、郑永宽
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关键词： 独立董事
