“区块链”+茶诈骗四部曲
自2017年7月普银币百度贴吧创立以来，时常有持币者在贴吧中交流经验。“普银币今天大涨一波”，“今天又往死里跌了”，“什么时候起死回生?”与股市涨跌一般，投资者操碎了心。
然而事实上，警方在2017年6月就开始介入对普银币的调查。当月15日，南山警方接群众举报，普银集团存在非法集资情况。警方立即成立专案组，开展侦查工作。
直到去年12月，才有持币者开始对普银币产生质疑，但近期仍然有人抱有把币找回来的幻想。
来看看这起集资诈骗如何操作的?
第一步：穿上“马甲”
将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币)，是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖，以此赚取差价。
第二步：粉墨登场
在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。
第三步：引君入瓮
犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。
据了解，普银币曾一度从0.5元暴涨至10元。普银集团还承诺，将对普银币进行两次拆分(一拆十)，使投资者的持币数量扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶为支撑。
但警方调查发现，普银币的价格变动并非受市场影响，而是公司派员使用投资款操盘以达到拉升目的，吸引更多热钱流入买币;而从涉案资金银行流水分析得出，普银集团只用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。
基金君登录普银币唯一交易平台“龙币网”(仅显示最近一个月交易情况)，发现普银币近期仍在继续交易，最新收盘价0.0228，几乎没有任何价值了。
为了吸纳更多资金，普银集团还收购了P2P平台趣钱网，在网站上发布了“代币茶票”、“上市茶票”、“数字资产”三款产品。
“代币茶票”是保本付息产品，投资期限有1、3、6个月三档，可获得年化8%-15%的收益率;“上市茶票”是“代币茶票”的衍生品。据警方介绍，趣钱网会按照购买人持有的“代币茶票”总数的20%，配给“上市茶票”，类似于A股市场配股。由于“上市茶票”利润高，购买“代币茶票”主要是为了获得“上市茶票”。
基金君发现，趣钱网的“上市茶票”均无法直接购买，而是显示“本商品仅支持配售”。
据警方介绍，在北京东方雍和国际版权交易中心的“上市茶票”，曾连续14个交易日涨停板。但这一切都是有人在幕后做庄，先拉高价格，制造假象，吸引更多人进入。
第四步：收割“韭菜”
最后就是“割韭菜”了。当大量投资人入场后，公司通过恶意操纵价格走势、不断套现，导致投资人手中的普银币毫无价值，损失惨重。而公司在发币时声称用于茶叶投资的资金，已被警方发现以其他目的挥霍。
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